::: Migalki.cc - Первый канал Меченой Власти :::
Бесплатное размещение баннеров продавцов в шапке форума.

Пишите Гаранту в личные сообщения.

Вернуться   ::: Migalki.cc - Первый канал Меченой Власти ::: > Информационный раздел > Новости СМИ

Новости СМИ Происшествия, криминал, а также новости связанные с тематикой форума.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 06.12.2018, 10:07   #1
Жорик
Местный
 
Аватар для Жорик
 
Регистрация: 26.10.2016
Сообщений: 1,250
Жорик на пути к лучшему

Депозит: 0 RUB
Сделок через Гарант: 0
По умолчанию Ушло в суд дело пяти участников незаконной обналички 7 млрд рублей через счета в «Адмиралтейском»

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Московского региона, которым инкриминируется незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершенная организованной группой (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства.

В период с января 2012 года по сентябрь 2015-го они через расчетные счета фиктивных и подконтрольных коммерческих организаций, открытые в банке «Адмиралтейский» (лицензия отозвана 11 сентября 2015 года), обналичили более 7 млрд рублей. Их незаконный доход в виде комиссии составил более 250 млн рублей.

Кроме того, злоумышленники вместе с неустановленными лицами представили в КБ «Адмиралтейский» заведомо ложные и недостоверные сведения, на основании которых получили кредит в 150 млн рублей. Впоследствии денежные средства финансового учреждения были похищены.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников преступления продолжается.
__________________
migalki.cc
Жорик вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Администрация Форума «Migalki.cc» не несёт ответственности за публикование и обнародование той или иной информации пользователями Проекта. Это так же касается товаров и услуг, представленных на Форуме. Если Вы считаете, что нарушается законодательство, просим поставить в известность Администрацию Проекта.


Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot